No dia 13 de Julho de 2023, o Ministério Público de Fronteira deduziu acusação contra treze arguidos pela prática, nos anos de 2019 a 2023, de crimes de associação criminosa, extorsão, usura e branqueamento de capitais. 

Os arguidos atuavam de forma organizada, numa estrutura hierarquizada, procedendo à concessão de empréstimos em numerário a indivíduos com dificuldades financeiras, com a cobrança de juros elevados, cujo pagamento exigiam recorrendo à intimidação física e psicológica. 

Os arguidos obtiveram proventos económicos e vantagem patrimonial manifestamente desproporcionada relativamente aos empréstimos concedidos, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas.

Os arguidos aplicaram os proventos obtidos com a atividade criminosa na aquisição de imóveis, automóveis e ouro, registando os bens em nome dos filhos, também arguidos, com o objetivos de ocultarem e dissiparem na economia legítima o dinheiro obtido com a atividade ilícita.